Asesorías

Nos especializamos en consultoría de riesgos globales, diseño e implementación de canales de denuncias, certificación e implementación de modelos para la prevención de delitos. Ayudamos a las organizaciones a gestionar sus riesgos empresariales. Apoyamos a nuestros clientes ofreciendo una consultoría estratégica, análisis profundo de nuestras investigaciones a través de profesionales expertos y multidisciplinarios.

Canales de Denuncias

Desarrollamos plataformas de denuncias para distintas empresas y sectores industriales customizando los servicios acorde a las necesidades específicas de cada cliente y realidad sectorial.

Estamos permanentemente monitoreando nuevas normativas y exigencias legales que nos permitan mejorar cada vez nuestros servicios.

Certificación e Implementación de Modelos de Prevención de Delitos (MPD)

La Ley 20.393, que aplica a todo tipo de empresas, estableció a partir de diciembre de 2009 la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los delitos descritos en el Art.27 de la Ley 19.913, en el Art.8 de la Ley 18.314 y en los Arts.250 y 251 bis del Código Penal.

En Fundamentum somos expertos en el diseño de Modelos de Prevención de Delitos Ley 20.393 con un enfoque basado en gestión del riesgo. Asimismo nos encargamos de controlar la implementación del modelo diseñado con un elevado estándar profesional.

Con nuestra metodología los clientes pueden segmentar, identificar, valorar, controlar y monitorear los riesgos del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y receptación de acuerdo con los productos, clientes y usuarios, canales de distribución, leyes y normativas aplicables a la empresa.

Ofrecemos al mercado el diseño, implementación o perfeccionamiento de Modelos de Prevención de Delitos, acorde con la nueva legislación y las mejores prácticas del mercado, apoyando la gestión del cambio para la creación de una cultura corporativa de prevención y autorregulación. De esta manera se logrará la implantación de un sistema de control preventivo adecuado y que esté en armonía con el tamaño, capacidad económica y riesgo de la persona jurídica.

Implementación Manual de Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo

La Ley 19,913, que aplica a todas las empresas que son “Sujetos Obligados” UAF según se establece en la señalada ley, la obligación de contar con un Manual de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en el cual se deben establecer la Políticas y Normas para la prevención de los delitos mencionados, implementar un sistema de “Debida diligencia y conocimiento del cliente”, designar un oficial de cumplimiento y reportar operaciones de efectivo (ROE) y sospechosas (ROS).

Auditoría Financiera y Auditoría Forense

El objetivo es ofrecer a nuestros clientes una investigación financiera contable orientada a detectar y prevenir fraudes económicos y financieros, utilizando técnicas de investigación criminalística, integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico-procesales, y con habilidades en finanzas y de negocio, para manifestar información y/u opiniones, como pruebas en los tribunales. El análisis resultante además de poder usarse en los tribunales, puede servir para resolver las disputas de diversas índoles, sin necesidad de llegar a instancias jurisdiccionales.

Asesoría en Gestión Integral de Riesgos

El objetivo de éste servicio es brindar a la alta dirección de las empresas, llámese directores, socios y/o dueños, una orientación (independiente) y herramientas para una gestión de “Riesgos Inteligente”, donde se evalúan todas las variables eficientemente y se trabaja sobre la premisa de que las empresas hacen dinero tomando riesgos y lo pierden al no administrarlos.

Nuestro enfoque de riesgos ayuda a nuestros clientes, en función de su negocio y el mercado en el que se desempeña, a identificar sus áreas de mayor riesgo, y crear las herramientas para gestionarlos de manera eficiente.